7月23日，集团公司召开第一届董事会第二次会议。集团公司董事长、党组书记乔保平主持会议，董事、总经理、党组成员陈飞虎，外部董事吴振芳、田会、杨继学、陈智思，职工董事陈乃灼出席会议。监事会第七办事处副主任王玉清、国资委企业改组局董事会工作三处处长唐祖君应邀出席会议；副总经理、党组成员张国厚，副总经理、党组成员、工委主任高嵩，总会计师、党组成员陈斌列席会议。
　　会议审议并一致通过了董事会有关制度议案，董事会机构和人事议案，董事会下半年工作要点和会议活动计划议案，以及公司2014年度预算方案、投资计划和经营目标等议案。会议同意董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险管理委员会、战略委员会。其中，提名委员会由乔保平、田会、杨继学3人组成，乔保平任委员会主任；薪酬与考核委员会由吴振芳、杨继学、陈智思3人组成，吴振芳任委员会主任；审计与风险管理委员会由陈智思、吴振芳、田会3人组成，陈智思任委员会主任；战略委员会由乔保平、陈飞虎、吴振芳、杨继学、陈智思、陈乃灼6人组成，乔保平任委员会主任。会议同意聘任许明军为集团公司第一届董事会秘书。
　　乔保平在会上提出五点要求。一是明确责任，认真履职，努力建设一流的董事会。要按照党中央和国资委的总体部署，以建设战略型、决策型董事会为目标，积极争取国资委的政策支持，充分发挥各位董事的优势，切实加强董事会运作实践。各专门委员会要按照议事规则，及时指导、协调工作支持部门建立健全工作机制，为董事会当好参谋助手。二是统筹安排，不断完善，切实加强董事会制度建设。董事会、董事和集团公司领导班子要认真遵守相关制度，严格按制度办事。董事会办公室要对各部门、各单位和各级工作人员加强制度宣传和督导，做好相关制度研究，不断建立完善有国电特色的董事会制度体系。集团公司要抓紧组织修订各方面的规章制度，保证各方面制度和规定与董事会制度有序衔接，促进公司各项工作高效协同运转。三是高度重视，协同推进，把董事会各项工作抓实抓好。要按照董事会下半年工作要点和会议活动计划，落实好董事会集体决策、战略引领、投资管控、预算计划督导、风险防控、激励经理层等主要任务。外部董事要发挥优势和专长，为国电集团改革发展出力。公司分管领导要指导督促业务部门抓好落实工作，重大举措要及时提交董事会专门委员会和董事会研究决策。当前，要进一步完善集团公司三年滚动规划，及早启动“十三五”规划的调研编制工作；密切跟踪国资国企改革的政策动向，认真组织研究集团公司全面深化改革的总体方案和专项实施方案；全面深入分析集团公司面临的风险点，切实加强全面风险管理和内部控制体系建设。四是改进创新，严格执行，进一步加强预算和投资计划的管理。要针对新情况新要求，改进综合计划和预算管理模式，进一步提高预算和计划管理水平。要增强预算执行的刚性和约束力，充分发挥预算对经营活动的引导、控制、协调等作用。要加强投资精准控制，继续严肃投资纪律、严控投资规模，切实保障集团公司科学发展。五是认真组织，周密安排，为各位董事履职做好服务。董事会办公室要认真组织好会议和调研活动，及时做好信息提供工作，保证董事会各项工作高效运转。外部董事协调安排好工作，深入企业，认真开展调查研究，切实掌握国电集团的基本情况和相关行业形势，严格按照董事会制度运作，充分发挥“外脑”和“智囊”作用，努力把董事会建设成为科学、规范、高效的决策机构。
　　集团公司办公厅、董事会办公室、计划发展部、人力资源部、财务管理部、企业管理与法律事务部等有关部门负责人列席会议。